Fraudes Empresariales

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Fraudes Empresariales 2016-10-26T08:47:18+00:00

Fraudes

Los fraudes o cada fraude en particular, tanto si lo son a nivel empresarial como entre particulares, consiste en que una persona (o parte) obtenga de la otra un beneficio, se haga de una cosa o un lucro tras aprovecharse de un error o mediante engaños.

Las principales motivaciones a la hora de perpetrar un fraude económico en las compañías españolas son la voluntad de mantener, por parte del defraudador, su actual estilo de vida, la imitación de conductas irregulares por debilidades del entorno de control, o el enriquecimiento o la venganza a costa de su organización, o antiguos empleados que prestan sus conocimientos para la realización de tales fraudes, entre otros muchos factores.

El estudio identifica tres hechos que elevan el riesgo del fraude:
  • Disminución de los recursos humanos disponibles y su focalización hacia áreas “más relevantes”, lo cual conlleva una reducción de los recursos internos dedicados a la lucha contra el fraude.
  • Falta de recursos económicos, que implica una disminución de la inversión en el fortalecimiento de los controles y sistemas informáticos que permiten una temprana detección de irregularidades.
  • Dificultad para el cumplimiento de los objetivos y la presión por resultados, así como la consecución de bonus o retribución variable.

En Elche Detectives & Asociados el principal objetivo de nuestros investigadores es facilitar a nuestros clientes toda la información necesaria que le permita “saber” que es lo que está pasando en su empresa, para poder tomar las decisiones más acertadas en cada momento.

  • Grabaciones digitales con audio.
  • Realización de compras documentadas.
  • Entrega del informe que recoge todos los documentos, averiguaciones, fotografías, videos y demás datos obtenidos durante la investigación.  Y la ratificación testifical del informe realizado.
Nuestra Agencia Elche Detectives cuenta con una amplia experiencia en la investigación de :
  • Fraude en el departamento de compras.
  • Fraude en el departamento de ventas.
  • Investigación de empleados.
  • Fraudes en establecimientos públicos.
  • Alteraciones fraudulentas de productos.
  • Falsificaciones.